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传销团伙“不务正业” 成员男扮女网恋诈骗 -新
发布时间:2018-04-27 点击数:

法制网记者 丁国锋

法制网通讯员 李路 张文清

2017年12月8日晚,市民小刘匆忙来到江苏省张家港市公安局鹿苑派出所报案,称自己被网恋女友骗了钱。

原来,今年25岁的小刘来自四川,现在张家港市塘桥镇一家纺织厂上班。2017年9月初,一网名叫“小雨”的女子主动加小刘为QQ好友,由于年龄相仿,又是老乡,两人很快发展成了男女朋友关系。

随后数月,“小雨”先后多次以来张家港看小刘没有路费、买衣服缺钱、买空调钱不够、出车祸缺医药费等各种理由,频繁找小刘借钱。为给女友分忧,小刘每次都慷慨解囊,前后给了“小雨”9400元。

直到去年11月中旬,小刘在张家港左等右等就是等不来女友“小雨”,再想到网聊三个月既没有视频聊天,女友也从来不接他的电话,却一直找自己借钱,觉得不对劲的小刘在网上找女友要求她尽快还钱,可是“小雨”在还给小刘100元后,消失的无影无踪。

接到小刘报案后,民警通过仔细分析,发现这起案件背后可能隐藏着一个有预谋、有分工的诈骗团伙。在收到小刘的QQ红包后,嫌疑人使用多个QQ及支付宝账户对被骗资金进行转移,最终达到支付宝账户“升值”的目的。经查,化名“小雨”的熊姓嫌疑男子进入了警方视线。

随着侦查工作的逐渐深入,一个以郑某为首,既从事传销又实施诈骗的违法犯罪团伙逐渐浮出水面。

2018年1月,民警获悉熊某可能在四川省都江堰市一带活动,立即赶赴都江堰,准备实施抓捕。在当地警方配合下,1月23日,民警在都江堰市一出租屋内将熊某、陈某等7人抓获。2月6日,这个诈骗团伙的头目郑某也在四川省达州市落网。

据犯罪嫌疑人初步交代及在他们的住所搜查到的手写版“致富笔记”、“洗脑秘籍”等证据表明,这7人不仅仅是一个以化妆品直销为名义不断发展下线的传销小团伙,更在“做业务”的同时兼职从事网络诈骗,好筹得更多的资金购买“产品”完成“升级”,早日实现“发财梦”。

经查,现年29岁的郑某长期以销售“娇颜黛尔化妆品”的名义违法从事传销活动,只要交2900元购买一套化妆品,即可成为他的下线。据郑某交代,他现在是所谓的“大主任”级别,手下有32个“业务员”,分4个据点在四川省都江堰一带活动。

为扩大传销团伙规模,郑某在给手下人员进行“励志洗脑”的同时,还教他们一招“开拓市场”的秘籍,那就是让团伙成员冒充女性身份,用QQ主动加一些男性为好友,以谈恋爱的名义和他们聊天,如果聊得顺利,便把这些人约到都江堰来,发展成他们的下线,让他们加入传销团伙。发展的下线越多,“业务员”的提成比例也就越高,离他们的“发财梦”也就越近。

因为团伙人员众多,日常开销很大,郑某不仅自己冒充女性诈骗他人钱财,还手把手教会团伙成员如何冒充女性,以买衣服、生病、缺路费等各种理由,向男性网友索要红包,而这些深陷在网恋之中的男性,出于对“女友”的怜香惜玉之心,往往都会慷慨解囊。他们哪里料到,所谓“女友”,根本就是一群男子,而所谓“急用”索要的钱财,全部被他们用来挥霍或向上线“购买产品”了。

而网恋女友“小雨”的真实身份是今年24岁的熊某,也是被郑某的一名手下以介绍工作为名拉到这个传销团伙中来的。在花光钱财后,他在郑某的“谆谆教诲”下,也走上了在网络上冒充女性诈骗他人钱财的犯罪道路,短短三个月内已诈骗了包括小刘在内的3名男子,诈骗金额近2万元。

据郑某、熊某等人交代,这个传销团伙中超过半数的成员闲暇时,基本都在做着用手机QQ、微信冒充女性以恋爱为名诈骗他人钱财的勾当。截止案发,www.2820.com,这项“副业”被做得风生水起,受害人遍及全国各地,诈骗金额达5万余元。

目前,以郑某为首的5人因涉嫌诈骗已被张家港警方刑事拘留,案件正在进一步调查处理中。